泰慕士(001234) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-063 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 本议案已经审计委员会审议通过。 公司独立董事已召开 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过该议案。 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-062）具体内容详见公司同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决 议》 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会 第二十五次会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关 资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 10 月 24 日下午 2 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事 ...