日海智能(002313) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-069 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025年10月24日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 二十四次会议。会议通知等会议资料分别于2025年10月21日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7名，其中，薛健、季翔、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。 会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 公司于2025年10月24日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选非独 立 ...