依依股份(001206) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-065 天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 3.回避表决情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 14 名， 实际出席董事 14 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和《公司章程》 的相关规定，其内容和格式符合中国证 ...