研奥股份(300923) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-026 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审 核,公司董事会提名李彪先生、闫兆金先生、石娜女士、孙永贵 先生、王安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事 会认为第四届董事会非独立董事候选人符合相关法律、法规及 《公司章程》有关非独立董事任职的条件。上述非独立董事任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运 作，在新一届董事会董事就任前 ...