罗平锌电(002114) - 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-056 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 第三季度报告》（公告编号：2025-057）。 三、备查文件 云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次（临 时）会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议通知及资 料已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...