华新环保(301265) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-044 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通 讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》的编制和审核程 序符合法律、 ...