顺控发展(003039) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-048 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为，公司 2025 年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年第三季度报告》（2025-047）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》； 2《. 广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电 子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议 ...