锡装股份(001332) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-049 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议 于 2025 年 10 月 24 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席参会。会议由董 事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案由第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 全体董事已经对公司《2025 年第三季度报告》进行审阅和确认，并保证本 公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相 ...