研奥股份(300923) - 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-027 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则> 的议案》 为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治 理结构，公司拟根据新《公司法》、《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由 ...