研奥股份(300923) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-028 研奥电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定 于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间 ...