神州高铁(000008) - 关于调整公司治理架构暨修订神州高铁公司章程的公告.docx

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025054 神州高铁技术股份有限公司 关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 上述新增职工董事由公司职工代表大会或职工大会选举产生，无需提交股东 会审议。 3、鉴于上述公司治理结构调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容详见《神州高铁技术股份有限 1 公司章程修订对照表》 。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日分别召 开董事会、监事会，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订<神州高铁公司 章程>的议案》等议案，现就相关情况公告如下： 1、为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，以及中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际 情况及需求 ...