研奥股份(300923) - 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-030 研奥电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订制定公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取 消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司相关治 理制度的议案》，现将具体情况公告如下。 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性 文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之 ...