研奥股份(300923) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-029 研奥电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 | | --- | | 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及 《公司章程》，公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名， 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会资 格审核，公司董事会提名李彪先生、闫兆金先生、石娜女士、孙 永贵先生、王安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 提名张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士为公司第四届董事会独 立董事候选人，其中徐克哲先生为会计专业人士。上述各位候选 ...