新洋丰(000902) - 关于修订、制定部分治理制度的公告

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》， 现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对 部分制度进行修订、同时制定相应制度，进一步完善公司治理体系，本次修订、制定制 度情况如下： | 11 | 《董事会战略委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《独立董事工作制度》 | ...