神州高铁(000008) - 神州高铁技术股份有限公司董事会授权管理办法

神州高铁技术股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，促进董事 会授权人员依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控的基本原则，规 范授权、科学授权、适度授权。公司董事会在授权执行过程中，加强监督检查，要切 实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权 进行动态调整，不得将授权等同于放权。 第三条 以下名词在本办法中的定义： （一）授权，是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及《公司章 程》所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。 （二）行权，是指授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 （六）制订公司章程草案和公司章程的修改方案，制定公司基本管理制 度； （七）决定公司内部管理机构的设置，决定分公司、子公司的设立或者 撤销，决定公司风 ...