神州高铁(000008) - 神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则

神州高铁技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《神州高铁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，公司党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序。提交 董事会决策的公司"三重一大"等重大事项，须事先经公司党委会研究讨论。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范 围内行使职权。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成。公司董事会设董事长 1 名。 第五条 董事会行使下列职权： （一）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （四）决定 ...