远大控股(000626) - 董事会战略委员会议事规则

远大产业控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下 简称：深交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等的规定，公司董事会下设战略委员会负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，并制定本规则。 第二条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事担任，其中包括一名独立董事。 战略委员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作，由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，任期届 ...