远大控股(000626) - 董事会提名委员会议事规则

远大产业控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下 简称：深交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等的规定，公司董事会下设提名委员会负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序以及对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，并制定本规则。 第二条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由五名董事担任，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事委员担任，并经董事会批准。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘 ...