远大控股(000626) - 内部控制管理制度

第一条 为了加强和规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国会计法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及公司章 程等内部规章制度，结合公司实际，制定本制度。 远大产业控股股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司各职能部门及各子公司。 第五条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循以下原则： 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 （一）全面性原则。 第四条 公司建立内部控制制度的目标： 内部控制应覆盖公司的所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、 反馈等各个环节。 （一）确保公司遵守国家有关法律、法规，合法经营，把经营风险控制在可 承受范围内； （二）保障公司资产的安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实性完整性； （四）提高公司经营效率和效果； （五） ...