研奥股份(300923) - 董事会议事规则

研奥电气股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求高级管理人员的意见。 下列主体有权向董事会提出提案： 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关规定以及《研奥电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会会议制度 第三条 定期会议 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一） 任何一名董事； （二） 董事会专门委 ...