研奥股份(300923) - 战略委员会实施细则

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名公司董事组成，其中应至少包括 1 名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 研奥电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需要， 确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重 大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委 1 员。 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的公司重大投资决策和对外公 共政策进行研究并提出建议； 第八条 战略 ...