宇环数控(002903) - 董事会秘书工作制度

宇环数控机床股份有限公司 董事会秘书工作制度 宇环数控机床股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 1.1 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 1.2 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会 秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员所要 求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 1.3 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员 应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所 报告。 第二章 任职资格 2.1 董事会秘书的任 ...