宇环数控(002903) - 独立董事工作制度

宇环数控机床股份有限公司 独立董事工作制度 宇环数控机床股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 1.1 为进一步完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章及《宇环数控 机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 1.2 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、法规、规章、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨 ...