宇环数控(002903) - 董事会议事规则

宇环数控机床股份有限公司 董事会议事规则 宇环数控机床股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《宇环数控机床股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 1.2 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，维护公司 和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事会的组成与下设机构 2.1董事会由7名董事组成，设董事长1人。其中，独立董事3人。董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 2.2董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会，专门 委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。专门委员会对董事会 ...