集泰股份(002909) - 董事会战略与发展委员会工作细则（2025年10月）

广州集泰化工股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 广州集泰化工股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司将依 照相关法定程序进行补足，补充委员的任期截至该委员担任董事的任期结束。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： 广州集泰化工股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一条 为促进广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）健全重 大投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与 公司治理（以下简称"ESG"）绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广州集泰化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战略 与发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 ...