集泰股份(002909) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

广州集泰化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 广州集泰化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、审计委员会、 董事会和高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书信息披露相关 工作，为董事会秘书和董事会办公室履行职责提供工作便利，财务负责人应当配 合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作，董事会、审计委员会和公司管理 层应当建立有效机制，确保董事会秘书能够第一时间获悉公司重大信息，保证信 息披露的及时性、准确性、公平性和完整性。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关材料和信息。 第四条 公司设董事会办公室，董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信 1 广州集泰化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规 ...