集泰股份(002909) - 独立董事、外部董事津贴管理办法（2025年10月）

广州集泰化工股份有限公司 独立董事、外部董事津贴管理办法 第六条 独立董事、外部董事的当年津贴按照股东会核定标准按月发放。公 司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会 进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第七条 独立董事、外部董事因履行以下职责所产生的合理费用,统一由公司 据实予以报销： (1) 出席公司董事会； (2) 出席公司股东会； 广州集泰化工股份有限公司 独立董事、外部董事津贴管理办法 第一条 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")为了更好地保障公 司独立董事、外部董事履行职责,切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和本公司章程的有关规定,结合公司实际,制定本办法，本管理办 法仅适用于公司的独立董事、外部董事。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 外部董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务 ...