三利谱(002876) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 订、审查公司董事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，其他高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人及由董事会提 名委员会提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 《公司章程》及本工作细则增补新的委 ...