三利谱(002876) - 独立董事工作制度（2025年10月）

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 1 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公 ...