新洋丰(000902) - 董事会议事规则（2025年10月）

董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权，维护公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 新洋丰农业科技股份有限公司 （一）《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第九十九条规定的不得担任公司 董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措 施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限 尚未届满； （四）法律法规规定的其他情形。 ...