新洋丰(000902) - 董事会提名委员会工作制度（2025年10月）

新洋丰农业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责， 提名委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担提名委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召 ...