奥普光电(002338) - 董事会议事规则(2025年10月)

第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第一条 为保证公司规范化运行，建立健全公司董事会议事规则，明 确董事会的组成、职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《公 司法》和《公司章程》，特制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议， 向股东会负责并报告工作。董事会决定公司重大事宜时，应当事先听取 公司党组织的意见。 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 第五条 有《公司法》规定之情形或被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第六条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 1 其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司董事会设职工代表董事 1 人，董事选聘程序由董事会提名委员 会负责。 第七条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和 罢免。 第三章 ...