嘉美包装(002969) - 关联交易管理制度（2025年10月修订）

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》、其他有关法律法规和规范性文件以及《嘉美食品包装（滁州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，应对关联交易事项 回避表决； （四）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代 理其他董事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公 ...