创益通(300991) - 第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出 席董事七人，会议由董事长张建明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-060 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2025年第三季度报告》 董事会认为：《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求， ...