嘉事堂(002462) - 第七届董事会第二十次会议决议公告

本议案经第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后提交董事 会审议。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-52 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表 决的董事 9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2025 年第三季度报告的议案 2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。 3、公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。 特此公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证 券 日 报 》、《 证 券 ...