司尔特(002538) - 第七届董事会第二次会议决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-44 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第二次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名；公司部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董 事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召 集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 该议案已经审计委员会审议通过。 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 该议案已经审计委员会审议通过。 此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 内容详见 ...