ST易联众(300096) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-049 易联众信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 10 月 24 日上午 10:00-12:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第一次会议以现场方式召开。提议召开本次会议 的会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出 席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本 次会议由全体董事共同推举董事牛妞女士主持。会议的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举陈 实强先生、李辉先生、余青先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自 本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 ...