剑桥科技(06166) - 董事会提名委员会工作细则

上海劍橋科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和高級 管理人員的遴選，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國 公司法》《上市公司治理準則》香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 《香港聯交所上市規則》）《上海劍橋科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）《上海劍橋科技股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定，公司特設 立董事會提名委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建 議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事應當佔大多數，並 至少有一名不同性別的董事。 1 第三章 職責權限 第七條 提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董 事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就下列事項向董事會提 出建議： 2 （一） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高級管理人員；擬訂公司董事、高 級管理人員的選擇標準、程序及方法，提交董 ...