剑桥科技(06166) - 董事会战略与ESG委员会工作细则

上海劍橋科技股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需 要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科 學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，提升公司 環境、社會及管治(ESG)能力及可持續發展績效，根據《中華人民共和國公司法》 《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港 聯交所上市規則》」）《公司章程》《董事會議事規則》及其他有關規定，公司特設立 董事會戰略與ESG委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略與ESG委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責 對公司中長期發展戰略、重大投資決策和可持續發展戰略進行研究並提出建議， 確保公司在戰略規劃和決策過程中充分考慮環境、社會及治理（以下簡稱「ESG」） 因素，推動公司可持續發展。 本工作細則所稱的公司可持續發展戰略是指公司在ESG方面的發展戰略，涵 蓋環境保護、信息安全、社會貢獻、員工權益等諸多方面。公司應將可持續發展 理念全面融入公司經營管理活動，包括但不限於戰略制定、投資決策、日常運 ...