朗博科技(603655) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-046 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第五次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并 于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了 ...