道道全(002852) - （2025-054）第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025【- 054】 道道全粮油股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 27 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席 了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记 名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告及其正文的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第 三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票 ...