尤洛卡(300099) - 第六届董事会2025年第四次会议决议公告

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—037 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2025年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号： 2025-038）。 二、审议通过关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 1 第六届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第四次会议于2025年10月27日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工 作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知 ...