尤洛卡(300099) - 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—039 截至本公告披露日，江霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发 挥了积极作用，公司董事会对江霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢！ 二、关于补选公司第六届董事会独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等 相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年10月27日召开第六 届董事会2025年第四次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事江霞女士递交的辞职报告，江霞女士因个人原因申请辞去公司第六届董 事会独立董事、第六届董事会审计委员会召集人以及薪 ...