福安药业(300194) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-038 福安药业（集团）股份有限公司 公司全体董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司《2025 年第三季度报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。本议案已 经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 二、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》 第六届董事会第四次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第四 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 6 名，通讯表决参加会议董事 3 名。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电话、传 真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司 章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董 ...