康泰生物(300601) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

董事会战略委员会工作细则 2025 年 10 月 深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳康泰生物制品股份有限公司 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本工作 细则规定进行及时补选。 在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本工 作细则规定的职权。 第七条 战略委员会下设工作组作为日常办事机构，由证券事务部牵头，联 合公司相关职能部门组成，为战略委员会进行公司发展战略研究和制订、开展公 第一章 总 则 第一条 为适应深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，提升公司可持续发展及环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司核心竞争力，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳康泰生物制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战略 委员会，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事 ...