康泰生物(300601) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 10 月 深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设主 任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员 （召集人）在委员内选举，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，如委 员人数不足三名或委员会成员中独立董事不足一半，董事会应根据本工作细则的 规定补足委员人数。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或者第二项 规定的情形提出辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不 符合法律法规或《公司章程》和本工作细则的规定的，公司应当自前述事项发生 之日起六十日内完成补选。在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人数的三分之 二以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第六条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，主要由公司人力 资源部和证券事务部组成，负责提供公司有关经营方 ...