康泰生物(300601) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

深圳康泰生物制品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年10月 深圳康泰生物制品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东合法权益，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 董事任期届满未连任的，其自股东会决议选举产生新一届董事会之 日自动离任。 第三条 董事可以 ...