康泰生物(300601) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 10 月 深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 康泰生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。提名委员会向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，由董事会选举产生，其中独立董 事占半数以上。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员任期与 ...