贝斯美(300796) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-080 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 三、备查文件目录 1、《第四届董事会第十三次会议决议》 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第四届董事会第十三 次会议于2025年10月21日以专人送达或电话的形式通知各位董事和高级管理人员,于2025年 10月27日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长钟锡君先生主 持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议，本次会议的召集、召 开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核 的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报 出。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》具体内容详见公司 ...