扬电科技(301012) - 第三届董事会第三次会议决议公告

江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-048 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年三季度报告》。 本议案经董事会审计委员会会议审议通过。 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议； 2、江苏扬电科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次 会议决议 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰 州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司高级管理人 员列席了会议。本次董事会由董事长王玉楹先生召集并主持。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程 ...